Skip to main content

حالات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة آخذة في الازدياد هذا العام. فيما يلي ما يجب الانتباه إليه

11.11.22
crypto-scams

في ظل الاضطرابات الاقتصادية المستمرة التي يتردد صداها منذ اندلاع جائحة كوفيد-19، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية، تزداد حالات الاحتيال التي تحاول سرقة الأموال التي ربحها الناس بشق الأنفس بصورة ملحوظة في وقتٍ لا يمكننا فيه تحمُّل خسارتها. يُعد سوق العملات المشفرة حاليًا أحد الأهداف الرئيسية للمحتالين، خصوصًا في ظل طبيعته العالمية وعدم خضوعه لتنظيمات صارمة؛ لذا يجب على جميع المستخدمين والمتداولين والمستثمرين أن يكونوا على دراية بأفضل الممارسات الأمنية وأن تقتصر تعاملاتهم على المنصات الموثوقة.

في الآونة الأخيرة، حظيت مقالة بعنوان 10 طرق لاكتشاف الاحتيال في العملات المشفرة بشعبية كبيرة وتمت مشاركتها آلاف المرات عبر الإنترنت. أُصدر هذا الدليل من قِبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهي سلطة التنظيم المالي في أستراليا، بهدف تقديم وثيقة استشارية للجمهور لتسليط الضوء على عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، وذلك في إطار فعاليات "أسبوع التوعية بالمحاولات الاحتيالية لعام 2022"، وهي مبادرة حكومية لتوعية المواطنين بجميع أوجه الاحتيال.

وفقًا لهيئة ASIC، فإن عمليات الاحتيال المرتبطة بالاستثمار آخذة في الارتفاع خلال 2022، كما أصبحت العملات المشفرة جزءًا مهمًا من هذه الفئة الكلاسيكية لعمليات الاحتيال. حدَّدت الهيئة التنظيمية ثلاث فئات بارزة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية:

  1. محاولات الاحتيال التي تدَّعي توفير فرص للاستثمار في إحدى الأصول الرقمية المعروفة، ولكن يتبين لاحقًا أن منصة التداول (التطبيق أو الموقع) مزيفة.
  2. غسيل الأموال باستخدام رموز مشفرة مزيفة.
  3. استخدام العملات المشفرة لإجراء معاملات احتيالية.

فيما يتعلق بالنقطة الأولى، يضغط المحتالون غالبًا على ضحاياهم لإرسال عملاتهم المشفرة إلى مواقعهم الإلكترونية. نود هنا تذكير جميع متداولي ومستثمري العملات المشفرة بعدم استخدام أي تطبيقات للتداول سوى تلك المدرجة في متجر تطبيقات App Store أو Google Play! تخضع منصات تبادل العملات المشفرة ذات السمعة الطيبة، مثل StormGain، للتحقق من قِبل متاجر التطبيقات المذكورة، والتي تستهدف منع المحتالين من إدراج تطبيقاتهم.

أهم 10 علامات على الاحتيال في مجال العملات المشفرة

تحتوي القائمة الكاملة لعلامات التحذير من عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة التي نشرتها ASIC على عددٍ من النقاط المفيدة التي ينبغي الانتباه إليها، وتستحق فعلًا أن يعرفها أي شخص منخرط في أنشطة الأصول الرقمية والمجال المالي عمومًا. تتضمن هذه العلامات ما يلي:

  1. تلقِّي عروض للاستثمار دون طلب منك
  2. مشاهدة إعلان مزيف لأحد المشاهير
  3. أن يطلب شريكك الذي تعرَّفت عليه من خلال أحد مواقع المواعدة على الإنترنت تحويل أموال إليه بالعملات المشفرة
  4. التعرض لضغوط لنقل عملاتك المشفرة من إحدى منصات التبادل المعروفة إلى موقع آخر
  5. مطالبتك بدفع رسوم بالعملات المشفرة مقابل الحصول على خدمة مالية
  6. توجيهك إلى استخدام تطبيق غير مدرج في متجر Google Play أو App Store
  7. مطالبتك بدفع مبالغ إضافية للوصول إلى أموالك
  8. أن يضمن العرض تحقيق عائد استثماري أو الحصول على أموال مجانية
  9. ظهور رموز غريبة في محفظتك
  10. احتجاز مقدِّم خدمة الاستثمار لأرباحك تحت بند "أغراض ضريبية"

تنصح ASIC أيضًا بالتواصل دائمًا مع المصرف أو المؤسسة المالية التي تتعامل معها إذا اعتقدت أنك وقعت ضحية لإحدى عمليات الاحتيال، وكذلك تحذير العائلة والأصدقاء لنشر الوعي بالمخاطر المحتملة.

التداول الآمن للعملات المشفرة

يمكنك القول إن هذه النصائح التي تم نشرها كجزء من أسبوع التوعية بالاحتيال في أستراليا تناسب الأشخاص في جميع البلدان وفي كل الأوقات. نود أن نضيف على ما سبق ضرورة التحلي بالحذر من العملات المشفرة ذات الأسماء المشبوهة والرموز غير القابلة للاستبدال التي تظهر فجأة مقترنةً ببعض الأحداث الرائجة، ربما شهدنا أبرز مثالين على ذلك في الآونة الأخيرة بالتزامن مع وفاة الملكة "إليزابيث" الثانية واستحواذ "إيلون ماسك" على Twitter. هذه الرموز الغربية تكون عادةً مخططات احتيالية لاجتذاب الاهتمام نحو رموز لا قيمة لها.

نحن في StormGain نقدِّم منصة سريعة وموثوقة وآمنة للتداول والاستثمار في العملات المشفرة. يتوفَّر تطبيق StormGain في متجر تطبيقات Google Play وApp Store، وهو يقدِّم مجموعة مختارة تضم أكثر من 50 من الأصول الرقمية التي تم انتقاؤها بعناية من بين عدة آلاف من الرموز المشفرة المتاحة في السوق. يأتي تطبيق StormGain مزودًا بإشارات تداول مدمجة، ومحافظ ذات فائدة على المدخرات، وكذلك قاعدة معرفية من الموارد التعليمية مع شروحات وندوات عبر الإنترنت لمساعدة المستخدمين على فهم مصطلحات العملات المشفرة وسلوك السوق. ستجد أيضًا فريق دعم العملاء متواجدًا دائمًا لمساعدة المستخدمين في حل جميع المشكلات الفنية.

وربما الأهم حقًا في هذه الأيام العصيبة هو أن StormGain تواصل خدمة عملائها الكرام على النحو المعتاد. بغض النظر عن الاضطرابات التي يشهدها السوق، اجعل StormGain ملاذك الآمن! سجِّل الآن واحصل على حساب تجريبي مجانًا؛ لترى ما يمكن أن نقدِّمه لك حقًا!

العلامات

التبادل BTC

Mining icon
هل تريد Bitcoin مجانًا؟

جرب Bitcoin Cloud Miner واحصل على مكافآت تشفير إضافية بناءً على حجم التداول الخاص بك. إنه متاح على الفور عند التسجيل.

ابدأ التعدين

Mining icon
هل تريد Bitcoin مجانًا؟

جرب Bitcoin Cloud Miner واحصل على مكافآت تشفير إضافية بناءً على حجم التداول الخاص بك. إنه متاح على الفور عند التسجيل.

ابدأ التعدين

Сайт та всі послуги StormGain доступні також українською мовою.

Перейти