"Binance сталкивается с беспрецедентным правительственным контролем эпических масштабов <…> Соглашение требует проведения финансовой колоноскопии компании и ее клиентам в режиме 24/7, 365 дней в году", - Джон Рид Старк, бывший глава отдела SEC по правоприменению в сети Интернет.

В ноябре Binance и Министерство юстиции США (далее - МЮ) заключили досудебное соглашение, в рамках которого генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) признался в нарушении ряда законов, а криптобиржа обязуется выплатить рекордный для индустрии штраф в $4,3 млрд, ввести в штат независимых наблюдателей и предоставить доступ ко всей операционной деятельности. 

На прошлой неделе Старк опубликовал экспертное мнение о потенциальной кончине Binance, ссылаясь на опубликованные правительством официальные требования из данного соглашения. Один лишь список обязательств составил 13 страниц машинного текста и включает такие процедуры, которые ранее не применялись против компаний. В частности, криптобиржа должна по запросу наблюдателя предоставить:

• Доступ к любым документам или записям любой из дочерних компаний;
• Информационный доступ к контрагентам, бывшим сотрудникам, агентам, посредникам, подрядчикам и прочим третьим лицам.

Следить за исполнением соглашения будут:

• Уголовный отдел МЮ;
• Отдел национальной безопасности МЮ;
• Секция контрразведки и экспортного контроля МЮ;
• Прокуратура США;
• Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN.

Binance должна строго следовать американским и международным требованиям, при этом в случае обнаружения проступка наблюдатель не обязан ее уведомлять. Все отчеты о неподобающем поведении будут незамедлительно отправляться в надзорные органы.

По мнению Старка, список обязательств больше похож на пожелания консалтинговой фирмы, поскольку его реализация обойдется в десятки или сотни миллионов долларов, а пережить совместный аудит от МЮ и FinCEN практически невозможно.

Что еще хуже для криптобиржи, так это отсутствие в сделке SEC. Из-за чего регулятор для подкрепления позиции в предстоящем судебном разбирательстве уже подтягивает пункты из соглашения, чтобы использовать факты признания вины повторно против CZ и Binance.

Нападки на криптобиржу в 2023 году привели к снижению ее доли на спотовом рынке с 55% до 32%.

На рынке деривативов ее доля составляет 47,7%, что является худшим результатом с октября 2020 года.

А собственная монета BNB торгуется на уровне начала года, пропустив старт нового бычьего сезона.

Если Джон Рид Старк прав, то тяжелые времена для Binance еще не окончены, а BNB ждут новые антирекорды.

Аналитическая группа StormGain 
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Зарегистрироваться на StormGain