Skip to main content

Удар от CFTC может стать для Binance смертельным

29 мар. 2023
Fatal for Binance

27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала судебный иск против Binance, обвиняя криптобиржу в нарушении ряда законов. Ей инкриминируется: проведение незарегистрированных фьючерсных сделок и товарных опционов, уклонение от применения политик KYC/AML (обслуживание американских клиентов в обход ограничений), незаконные операции (фигурируют транзакции в пользу ХАМАС, признанной рядом стран террористической организацией) и манипулирование рынком. 

Масштаб обвинений предполагает, что Binance будет сложно достичь с Комиссией досудебного урегулирования с вынесением предупреждения и выплатой штрафа. Адам Кокран считает, что CFTC способна похоронить криптобиржу. Даже в случае досудебного урегулирования она столкнется с миллиардными штрафами и запретом на работу в США. Если же судом компания и Чанпэн Чжао (CZ) будут признаны виновными, это приведет к отказу большинства финансовых организаций по всему миру от работы с криптобиржей. А также позволит американским правоохранительным органам запросить у них информацию о всех счетах и транзакциях, что потенциально может привести к еще более серьезным последствиям.

Адам Кокран также отмечает, что, в отличие от SEC, CFTC не разменивается по мелочам. Поэтому все намного серьезнее, чем та же тяжба SEC с Ripple, Kraken или Coinbase.

Источник изображения: twitter.com/adamscochran

На новостях в понедельник BNB потерял 7%, а ряд аналитиков предрекают свободное падение монеты до отметки в $200 в случае эскалации конфликта.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Реализация рисков приведет к обвалу широкого спектра инструментов, а Bitcoin столкнется со снижением ликвидности. Так, CFTC приводит в пример внутреннюю переписку, где CZ просит команду убедиться, что один из топовых клиентов не подключается с использованием американского IP-адреса. На тот момент только этот трейдер занимал 12% от общего объема торгов.

Отключение американских участников повлияет на снижение ликвидности в Binance, и в целом может сделать рынок более чувствительным к манипулированию. Bitcoin уже демонстрирует глубину рынка ниже, чем она наблюдалась в период краха FTX.

Источник изображения: coindesk.com

В претензии CFTC есть и курьезный момент, который нельзя не отметить. Чтобы выдвинуть обвинения от своего имени, Комиссия признает товарами BTC, ETH, LTC, USDT и BUSD. Это идет вразрез с позицией SEC, которая эти монеты (за исключением BTC) называет ценными бумагами.

Расхождение в оценке криптовалют и перетягивание одеяла регуляторами в очередной раз демонстрируют наличие дыр в нормативно-правовой базе и сложность внедрения инноваций.


Аналитическая группа StormGain 
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Обменять BTC

Mining icon
Хотите биткойн бесплатно?

Попробуйте наш Облачный биткойн-майнер и получите дополнительные вознаграждения в крипте в зависимости от вашего объема торговли. Майнер доступен сразу после регистрации, без пополнения.

Начать майнинг

Mining icon
Хотите биткойн бесплатно?

Попробуйте наш Облачный биткойн-майнер и получите дополнительные вознаграждения в крипте в зависимости от вашего объема торговли. Майнер доступен сразу после регистрации, без пополнения.

Начать майнинг

StormGain

это всеобъемлющая платформа для инвестирования в криптовалюты, в которой вы можете покупать, продавать, обменивать, хранить и зарабатывать цифровые активы.

Зарегистрироваться
Инструмент
Курс
Изменение (24ч)

Сайт та всі послуги StormGain доступні також українською мовою.

Перейти