В конце января криптодетектив ZachXBT сообщил о потенциальном взломе Ripple и краже 213 млн XRP с адреса rJNL*. На что соучредитель компании Крис Ларсен поведал о взломе 30 января личных кошельков, которые никак не связаны с компанией или ее функционалом.

Казалось бы, на этой истории можно ставить точку, так как она связана лишь с беспечностью самого Ларсена. Однако расследование компании Hacken, занимающейся аудитом безопасности криптопроектов, задает новые вопросы.

Помимо упомянутого rJNL* явными признаками взлома обладает адрес ru1B*, который точно так же 30 января был опустошен несколькими траншами. С этих адресов часть средств перекочевала уже на rs1*. Чтобы было понятнее, расставим акценты: rJNL* и ru1B* – это кошельки Ларсена; а rs1* – кошелек мошенника.

Дальше средства с rs1* уходят на криптобиржи, где наибольший интерес представляет Kraken c адресом rLHz*. Мошенник, вероятно, использует его для обналичивания средств, заключают аналитики. Но как объяснить тот факт, что тот же rLHz* ранее (задолго до взлома) использовал сам Ларсен, напрямую отправляя средства с ru1B*?

Причин столь странному стечению обстоятельств может быть несколько. Например, за взломом мог стоять сотрудник компании, который использовал для вывода в том числе старые финансовые каналы. Чтобы тень не падала на уровень благонадежности компании, Ларсен все свел к собственным промахам. 

Инцидент мог быть использован для отвода глаз от крупного обналичивания XRP руководством Ripple (Ларсен занимает пост исполнительного председателя); или же расчет был на шумиху, чтобы пополнить резервы по сниженным ценам (но это маловероятно). Увы, вопросов в данной истории больше, чем ответов.

На этой неделе суд удовлетворил требование SEC о предоставлении Ripple финансовой отчетности за последние два года. Дело связано с намерением регулятора признать XRP ценной бумагой. Если вскроется факт продажи токенов институциональным инвесторам, то это приведет к обвинению компании в нарушении закона о ценных бумагах, крупным штрафам, возможному запрету на продолжение деятельности и обвалу монеты.

Полгода назад мы освещали эту проблему, призывая к осторожности потенциальных инвесторов. С тех пор XRP подешевел на 32%.

Аналитическая группа StormGain 
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Зарегистрироваться на StormGain